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执行董事成员会参选理事会会实现规程

 （经202历经四年4月1召开大会的工厂202历经四年度第2次董事会决议会例会议事在） 

第一章  总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章  人员组成

第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章  职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）方法撰写执行董事、专业方法人数的选用标准规定和小程序；（二）全权负责对副董事长、高级工程师管控员人还有其提拨申请资格去公开遴选、审计；（三）向副执行董事长会提出了参选又或者任免副执行董事长的意见建议；（四）向高管会强调聘任制某些辞退高管理系统师的提倡；（五）社会道德法律规定、《品牌的规章》和品牌的监事会授权许可的一些要点。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章  决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名奖理事会会应良好与我司有关的信息部门通过沟通，钻研我司对新董监事、高阶管控人士的供给条件，并型成文书原材料；（二）候选人理事会会可在本公司、控投（入股）制造业企业实物包括的人才市面 等诸多搜素董事会成员、二级维护候选人；（三）寻找初选拔的的职业、高中文凭、高级职称、详尽的任务经历英文、全部都学生兼职等现象，进行书面语板材；（四）征询被当选人对当选的认同，因为无法将其有所作为高管、高档管理方法员工动议；（五）招募参选常务医学会电视电话会议，结合董事长、中高级管理方法人的提拨情况，对初选角做出条件预审；（六）在普选新的股东会成员和任聘新的精致控制各种相关人员管理前，向股东会成员会系统阐述股东会成员得票率人和新聘精致控制各种相关人员管理人的改进措施和各种相关村料；（七）利用董监事会决心和反馈系统意见建议进行的未果岗位。

第五章 议事规则

第十一条  提名委员会根据公司实际需要召开会议。公司董事会、提名委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可提议召开会议，并于会议前三日以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；会议可以采取现场会议，也可以采取非现场会议通讯表决的方式召开。

奖提名常务研究会常务理事会需对有关人体有关权益的事宜通过议定规避，若因常务理事会规避造成的会议平板尚未正常值完全对该事宜议案议定的，该事宜应立即提交申请董事局会决议草案。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。 

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。