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股东大会会入选理事会会制定一个实施方案

 （经2021年4月1大会的大公司2021年度第4次监事会大会研讨凭借） 

第一章  总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章  人员组成

第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章  职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）复杂去制定董事会、层级监管人员管理的会选择标准和软件程序；（二）有担当对股东、初中级管理工作员工候选人非常现职资质开始选调、申核；（三）向理事会成员会提交候选又或者任免理事会成员的建意；（四）向副董事长会明确提出聘请或许辞退高級菅理职工的提案；（五）规律相关政策法规、《平台规章》和平台副董事长会授权管理的另外的重大事项。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章  决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）选举理事会会应主动与司有关行业开展互动，实验司对新董事局、高阶操作师的所需条件，并达成书面语材料；（二）选举常务专委会可在本平台、控股的企业（注资）的企业室内或者人才的市场的等具有广泛性搜索董事会成员、高档工作管理演员；（三）收集初选拔的的职业、本科学历、专业职称、简单的事情历经、全不招兼职等现状，转变成书面形式村料；（四）征询被提名奖人人对提名奖人的我同意，要不然不可能将其用于董监事、高管理工作人数侯选人；（五）招幕当选理事会会大会，选择董事会成员、高等标准化技术人员管理的现职环境，对初选拔人才员管理开始资质审理；（六）在普选新的股东和聘任制新的高級工作师前，向股东会入宪股东侯选拔人才人和新聘高級工作师候选人的小编建议和有关的物料；（七）按照副董事长会决定性和反馈机制意见和建议开始其他的之后工作任务。

第五章 议事规则

第十一条  提名委员会根据公司实际需要召开会议。公司董事会、提名委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可提议召开会议，并于会议前三日以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；会议可以采取现场会议，也可以采取非现场会议通讯表决的方式召开。

入选协会会协会需对触及自己本身关于商业利益的相关事宜实施议决避嫌，若因协会避嫌会导致会议平板没法正常人做好对该相关事宜议案议决的，该相关事宜应会直接填写董事长会讨论。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。 

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。