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执行监事会企业战略常务协会制定一个规程

 （经2023年4月1闭幕的总部2023年度第5次监事会多媒体决议凭借） 

第一章 总则

    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关  规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章  人员组成

    第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，公司分管投资的高级管理人员任副组长，有关部门或控股（参股）企业的负责人任组员。

第三章  职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公转账司长期性的成长 企业战略计划做出研究探讨并提到意见；（二）对《公司的规章》要求须经高管会获批的根本性的投资天使轮融资预案完成理论研究并提供 提案；（三）对《有限公司规章》法律法规须经董监事会明确提出申请的重点资金工作、资本开创业项目实现探讨并明确提出意见；（四）对其他会影响集团趋势的特大安全事故应当通过探析并确立提倡；（五）对超过事由的施实去全面检查；（六）监事会会软件授权的某些注意事项。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第八章  行政决策软件

    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司的相关的英文部门乃至每一位员工或股份（入股）公司企业的承担责任人上传重特大资金资金、资本公司运营、固定资产开创业项目的意料之外、阶段可靠性数据及及进行客户的基本的条件等知料；（二）由投资的评审会课题组来评审，签署项目立项提出的意见书，并报战略性专委会会办理备案；（三）工厂关与部门管理还控股公司（注资）的企业更好地做出签订合同、签订合同、公司章程及可实施性申请书等洽淡并报备投資复评班组；（四）由做出投资审查提出的意见工作组做出审查提出的意见，颁发以书面形式提出的意见，并向发展计划常务促进会审核正是议案。

    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章  议事规则

    第十二条 战略委员会根据公司实际需要不定期召开会议。战略委员会会议由战略委员会主任委员提议召开，并于会议召开前三日通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持。

    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；会议可以采取现场会议，也可以采取非现场会议通讯表决的方式召开。

    第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他专业人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章  附则

    第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

    第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。